天道行健,数字辽联,筑梦远航——辽联信息2022年年度股东大会胜利召开
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天道行健,数字辽联,筑梦远航——辽联信息2022年年度股东大会胜利召开

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5月20日上午,辽联(辽宁)信息技术股份有限公司2022年年度股东大会在公司四楼多功能厅召开,本次会议由董事会秘书赵来庆主持。公司董事长曹玉学、总裁郝鹍、副总裁武东、财务总监于伟等董事会成员、监事会成员、高级管理人员及公司股东参加此次会议

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公司法律顾问北京市京师(沈阳)律师事务所的宗典典、李阳阳律师对本次会议的召开流程、合法合规情况进行了现场见证,并在会议结束后出具了法律意见书。

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本次股东大会,全体股东共同审议了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》、《关于2022年年度财务报表和审计报告的议案》等8项议案,最终议案全部获得通过,形成会议决议。

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会上,董事长曹玉学作了《2022年度董事会工作报告》,对2022年度工作进行回顾,对公司经营、研发建设、对外投资、公司治理、员工培养以及社会责任情况进行分析汇报,对2023财年的业务发展走向、研发水平提升、团队加强协作以及公司管理运行等工作进行统筹规划和战略部署。

曹玉学表示,2022年在新冠病毒不停肆虐的情况下,公司正常生产经营受到严重的影响,但在困难面前,辽联信息的将士们以拼的姿态、闯的劲头,不断开创新的局面,全体员工顶住压力,顽强拼搏,保持公司经营基本盘的稳定,业绩虽然有所下滑,但业务模式、主营业务以及相关资源都保持了稳定状态。公司的研发建设没有丝毫松懈,研发投入同比去年增加16%,在行业中的影响力不断加强,受到了政府部门、客户的高度认可。

2022年初,中标辽阳市健康驿站弱电工程项目,所有人员均参与建设;2022年5月,公司与央企中健国发共同出资成立了中健辽联生态科技(辽宁)有限公司,共同开拓细分市场,促进公司在大数据,智慧农业等领域的发展;2022年6月,荣获辽宁省“专精特新”中小企业称号;2022年10月,中标通辽市智慧园区建设工程项目,项目金额高达近亿元,是辽联信息有史以来最大的订单,也是国内智慧园区类项目中签约额最大的项目,充分显示了公司转型的成功和客户的认可;同月,公司与河北渤海投资集团有限公司共同出资成立了辽联渤投数贸科技(河北)有限公司,可以快速切入当地智慧港口等项目,增加公司利润增长点。公司财税领域产品更加丰富,加油站产品已成型;矿产品税控平台集物联网、大数据、云计算、区块链及人工智能等多种前沿技术为基础,在灯塔市签约。

针对2023年,报告主要提出五项重点工作:一是公司业务要继续保持高速发展,营收恢复到高增长轨道;二是研发水平进一步提升,研发团队更加强大精干;三是员工队伍团结奋进,业务能力精良;四是公司管理再上台阶,持续提高公司产品质量水平,公司治理水平;五是发力规划转板上市,资本市场再上一层楼。

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监事会主席吴斌作了《2022年度监事会工作报告》,2022年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《辽联(辽宁)信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。出席或列席了报告期内的所有董事会议和股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。报告期内,共召开监事会会议4次,审议相关事项。监事会认为:董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。

吴斌表示,新年度监事会继续遵守诚信原则,依法认真履行监督各项职能,以确保公司健康、稳定、持续发展,保护全体股东的合法权益。

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财务总监于伟做了《关于公司2022年度财务决算的报告》和《关于公司2023年度财务预算的报告》,对公司2022年的财务工作情况就主要财务数据、费用使用情况以及关联交易进行了详细汇报,表示2023年公司将继续加大研发投入,保证重点项目资金支持;严控各项费用支出,开源节流,降低陈本,增加利润;继续加大资金监管力度,及时反映业务情况、控制风险情况,为公司决策提供依据和保障。 

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与会股东对大会的召开非常满意,对公司发展规划高度认可。未来,辽联信息将继续严格规范公司运作、认真履行信息披露义务,保持高效创新、提升研发能力,服务客户、回报股东。天行健,君子以自强不息,2023年,辽联信息全体将士将众志成城、奋勇拼搏,数字辽联,必将筑梦远航!

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